Отмывание 100 млн: СБУ подтвердила уголовное производство в отношении фондовых бирж
11.10.2018 19:01

Сотрудники Главного следственного управления и Главного управления Службы безопасности Украины в Киеве и области в рамках начатого уголовного производства задокументировали факты отмывания доходов, полученных преступным путем через использование ряда украинских фондовых бирж.

Об этом сообщила спикер СБУ Елена Гитлянская.

Оперативники спецслужбы установили, что в течение 2017-2018 годов должностные лица бирж через ряд подконтрольных торговцев ценными бумагами, представителей банковских учреждений организовали механизм легализации незаконных доходов и вывода средств за рубеж. Сделки осуществлялись с использованием подконтрольных нерезидентов путем покупки облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в режиме так называемого группового отчета.

Сотрудники СБУ задокументировали, что по разработанной схеме подозреваемые при отсутствии контроля со стороны бирж осуществляли в течение короткого периода времени мнимые финансовые сделки купли-продажи ОВГЗ подконтрольными торговцами.

Операции проводились в интересах физических лиц, таким противоправным способом получали легализованный доход, который согласно законодательству не подлежит налогообложению.

Общая сумма легализованных средств составляет более 100 млн гривен.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 205 и ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса, продолжаются санкционированные следственные действия в офисах фондовых бирж и местах жительства их отдельных должностных лиц.

Подписаться на ПОЛИТОЛОГ:





12:43 Cделка с мафией заканчивается выстрелом в затылок, — публицист

12:28 Суть деградации ВПК РФ не в персонах, а в бюджетных объемах, — блогер

12:13 Краткое содержание программы по ведению войны с РФ кандидата на пост президента, — блогер

11:56 Украине могут быть засчитаны технические поражения за матчи с Португалией и Люксембургом

11:43 Украина вошла в топ-40 в «безвизовом» рейтинге паспортов

11:28 В Москве найден мертвым генерал ФСБ

11:13 Один из подозреваемых в деле Гандзюк контактировал с силовиками до своего задержания

10:58 Помпео — Лаврову: США «не будут бездействовать» в ответ на переброску военных РФ в Венесуэлу