Отмывание 100 млн: СБУ подтвердила уголовное производство в отношении фондовых бирж
11.10.2018 19:01

Сотрудники Главного следственного управления и Главного управления Службы безопасности Украины в Киеве и области в рамках начатого уголовного производства задокументировали факты отмывания доходов, полученных преступным путем через использование ряда украинских фондовых бирж.

Об этом сообщила спикер СБУ Елена Гитлянская.

Оперативники спецслужбы установили, что в течение 2017-2018 годов должностные лица бирж через ряд подконтрольных торговцев ценными бумагами, представителей банковских учреждений организовали механизм легализации незаконных доходов и вывода средств за рубеж. Сделки осуществлялись с использованием подконтрольных нерезидентов путем покупки облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в режиме так называемого группового отчета.

Сотрудники СБУ задокументировали, что по разработанной схеме подозреваемые при отсутствии контроля со стороны бирж осуществляли в течение короткого периода времени мнимые финансовые сделки купли-продажи ОВГЗ подконтрольными торговцами.

Операции проводились в интересах физических лиц, таким противоправным способом получали легализованный доход, который согласно законодательству не подлежит налогообложению.

Общая сумма легализованных средств составляет более 100 млн гривен.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 205 и ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса, продолжаются санкционированные следственные действия в офисах фондовых бирж и местах жительства их отдельных должностных лиц.

Подписаться на ПОЛИТОЛОГ:





11:28 «Яка дрібна помста!»: Сенцова залишили без теплих речей

11:13 Полиция Британии подозревает РФ еще в двух убийствах на территории страны

10:58 «Восстание сил зла»: РПЦ назвала «недопустимым» создание независимой церкви в Украине

10:43 Авария в аэропорту Борисполя: «Белавия» рассказала подробности жесткой посадки Boeing с пассажирами

10:28 Контрразведка разоблачила экс-чиновника Минобороны, который три года работал на РФ (видео)

10:13 В Киеве конфликт студентов закончился стрельбой, пострадали три человека (видео)

9:50 Сутки на Донбассе: в ответ на обстрелы ВСУ уничтожили двух оккупантов

16:49 Членов путинской ОПГ будут вешать на столбах, — блогер