Отмывание 100 млн: СБУ подтвердила уголовное производство в отношении фондовых бирж
11.10.2018 19:01

Сотрудники Главного следственного управления и Главного управления Службы безопасности Украины в Киеве и области в рамках начатого уголовного производства задокументировали факты отмывания доходов, полученных преступным путем через использование ряда украинских фондовых бирж.

Об этом сообщила спикер СБУ Елена Гитлянская.

Оперативники спецслужбы установили, что в течение 2017-2018 годов должностные лица бирж через ряд подконтрольных торговцев ценными бумагами, представителей банковских учреждений организовали механизм легализации незаконных доходов и вывода средств за рубеж. Сделки осуществлялись с использованием подконтрольных нерезидентов путем покупки облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в режиме так называемого группового отчета.

Сотрудники СБУ задокументировали, что по разработанной схеме подозреваемые при отсутствии контроля со стороны бирж осуществляли в течение короткого периода времени мнимые финансовые сделки купли-продажи ОВГЗ подконтрольными торговцами.

Операции проводились в интересах физических лиц, таким противоправным способом получали легализованный доход, который согласно законодательству не подлежит налогообложению.

Общая сумма легализованных средств составляет более 100 млн гривен.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 205 и ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса, продолжаются санкционированные следственные действия в офисах фондовых бирж и местах жительства их отдельных должностных лиц.

Подписаться на ПОЛИТОЛОГ:





19:05 И правда, при чем здесь Россия… — журналист

18:58 Своїх нє сдаєм, — блогер

18:43 Рейтинг в пике или кто реанимирует сморщенное “величие” Путина, — блогер

18:28 США будут усиливать санкции против РФ каждые месяц-два, — Волкер

18:18 Сенсационная украинка разгромила россиянку на крупном турнире в Люксембурге

17:58 Польша говорит “Газпрому” Good Bye! — блогер

17:43 О том, как возникла московская патриархия, — блогер

17:28 Рада отказалась отменять санкции против NewsOne и 112 Украина