Кошелек Путина: СМИ узнали об офшорных схемах крупнейшего банка РФ с участием Ролдугина
5.03.2019 17:13

Крупнейший российский инвестиционный банк Тройка Диалог организовал систему офшорных компаний для тайного вывода спедств в пользу влиятельных российских персон, среди которых – друг Владимира Путина виолончелист Сергей Ролдугин. Об этом говорится в материале Медузы, основанном на расследовании OCCRP.

Как стало известно расследователям, связанные с Ролдугиным компании получили из офшорной системы Тройки 70 миллионов долларов в виде «штрафов», которые следовали после невыполнения Тройкой фиктивных договоров. Аналогичная «отмывочная» схема использовалась между фирмами Ролдугина и Роснефтью. Финансист Андрей Мовчан назвал этот механизм «классическим вариантом передачи денег безвозмездно».

Бывший российский чиновник предположил, что Тройку могли вынудить к выполнению «домашнего задания» в интересах статусных людей.

За несколько лет по счетам офшорной системы Тройки прошло больше 4,5 миллиарда долларов. Деньги приходили в том числе от компаний, фигурировавших в уголовных делах об отмывании, обналичивании и нелегальном выводе из России миллиардов рублей.

Сам Рубен Варданян заявил в беседе с Медузой, что он «не ангел». В «России у тебя есть три пути: быть революционером, уехать из страны или быть конформистом. Так вот я — конформист», – цитирует его издание.

В марте 2016 года Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) и Центр по исследованию коррупции и оргпреступности (OCCRP) обнародовал материалы расследования, которые основаны на документах Mossack Fonseca – панамской компании, оказывающей юридические и консультационные услуги офшорам и трастам. Одна из центральных фигур российской части расследования — миноритарий банка «Россия», виолончелист Сергей Ролдугин, которого связывают давние дружеские отношения с Владимиром Путиным. Тогда имя Ролдугина связали с офшорными структурами, через которые предположительно прошли около 2 млрд долларов.

Подписаться на ПОЛИТОЛОГ:





17:43 За селфи в избирательной кабинке можно сесть в тюрьму, — МВД

17:24 Канада передала ВСУ новые внедорожники (фото)

17:13 У Путина дела нерадостные: «Крымнаш» сдулся, — журналист

16:58 Они были первыми, народ Донбасса, ты — следующий! — блогер

16:43 «Решил срубить денег»: в Киеве избили фаната Шария

16:28 В Грузии начались учения НАТО с участием 24 стран

16:13 ВСУ потеряли еще одного бойца на Донбассе — 1998 года рождения

15:36 Протесты на улицах Украины: учителя протестуют против зарплат в $4000, — блогер